УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО БЕСПРЕЦЕДЕНТНОМУ ОБМАНУ 90 ТЫСЯЧ ВКЛАДЧИКОВ, ВОВЛЕЧЕННЫХ В СОЗДАННУЮ Т. НУРКЕНОМ ФИНАНСОВУЮ ПИРАМИДУ, РАССМАТРИВАЕМОЕ В АЛМАЛИНСКОМ СУДЕ Г. АЛМАТЫ, ОБРАСТАЕТ НОВЫМИ ПОДРОБНОСТЯМИ И ЭПИЗОДАМИ.
Так, в декабре 2023 года, продолжая преступную деятельность, Туганбаев открыл очередной региональный филиал «Asar Baspana» в Торговом центре «Aisha» в г.Атырау, назначив региональным менеджером К. Маншук. Открыв расчетные счета ИП, она использовала их для получения денежных средств вкладчиков в безналичной форме, принимала граждан области, объясняя им условия программ, регистрировала новых вкладчиков. В декабре 2023 года он открыл региональный филиал «Asar Baspana» на территории области Абай, на роль регионального менеджера подошла Д. Бижамал, которая исправно исполняла свои обязанности, реализуя различные товары «Asar Baspana», полученные из г. Алматы. В декабре 2023 года был открыт региональный филиал «Asar Baspana» по Карагандинской области в г. Балхаше. В январе 2024 года офисы «Asar Baspana» появились в Павлодарской области, г. Экибастузе, где сбор средств и реализацию товаров стала осуществлять Б. Назгуль. Вскоре появился офис и в г. Уральске, с региональным директором А. Абзал. Все шло как по маслу. С учетом прибывающих новых вкладчиков в структуру финансовой пирамиды она приняла помощницу для построения подразделения регионального офиса по Западно-Казахстанской области. Ее задача – собирать деньги, проводить тренинги, обучения, презентации и др. Видя наплыв вкладчиков и нарастающий поток денежных средств, Т. Нуркен стал тоже присматривать себе помощника по расширению преступного бизнеса. Выбор остановился на А. – профессиональном вкладчике, который ранее имел дело с компанией «M-r», признанной на территории Казахстана финансовой пирамидой, участвовал в проекте «Бальзам-К», поэтому знал, по какому принципу работают эти структуры. Подельников объединили общие задачи – открытие большего количества офисов «Asar Baspana». Так, в марте 2024 года был открыт очередной офис в г. Алматы, посадив туда знакомую А.Б. А своего нового партнера Т. Нуркен назначил руководителем по производству, ответственным за поставляемые в региональные филиалы товары, получение заявок, контроль поставок, отчетов, пополнение портфеля реализуемой продукции. В круг своих приближенных он привлек и Т. Нуржана, который приглянулся, как один из вкладчиков, активно отвечающий на вопросы в группе Telegram-чата по работе программ, предложив ему должность маркетолога. Он проводил занятия для быстрого и доступного понимания работы программ, ездил по всем регионам, продвигая пирамиду. Далее открылись региональные филиалы «Asar Baspana» в г. Атбасар, г. Кульсары, г. Степногорск, г. Костанай, г. Павлодар. Параллельно они вели рекламную работу в соцсетях Instagram, ТикТок, в Google, привлекая новых вкладчиков. Создавая видимость успешной работы Кооператива, демонстрировали выдачу нескольким активным вкладчикам «Аsar Baspana» движимого и недвижимого имущества. В числе этих «счастливчиков» были порядка 14 участников. Эти акции сопровождались фото- и видеосъемкой для рекламных роликов, мотивируя граждан вступать в финансовую пирамиду. Дополнительные офисы в это же время открылись в г. Караганда, в г. Усть-Каменогорск, в г. Алматы, г. Астана, в с. Бейнеу Мангистауской области, г. Жаңаөзен, г. Аксай ЗКО, г. Темиртау, г. Шалкар, г. Индербор Атырауской области, с. Шетпе Мангистауской области, г. Усть-Каменогорск, Улытау, г. Талгар, г. Есик, г. Павлодар, с. Темирлановка Туркестанской области, г. Щучинск, г. Актобе, г. Тараз, г. Жетысай Туркестанской области, г. Петропавловск, Арысском районе Туркестанской области, г. Тараз, г. Шу Жамбылской области, в г. Талдыкорган и др. В областных центрах и мегаполисах были открыты по нескольку филиалов. В тот же период, как было доказано следствием, одна из региональных директоров решила воспользоваться моментом и внесла собранные 35 052 000 тенге, добытых преступным путем, на свой открытый сберегательный (депозитный) счет, в результате чего извлекла доход в виде начисленных процентов в общей сумме 442 990,37 тенге. У Т. Нуркена сработал инстинкт самосохранения – осознавая свое участие в преступной деятельности и в целях уклонения от уголовной ответственности, на основании протокола общего собрания он исключил себя из состава учредителей Кооператива, назначив Б. Ержана в качестве председателя, и перерегистрировал ПК «ЖК Asar Baspana» с новым составом учредителей. Органы следствия проделали колоссальную работу, выявив всю цепочку финансовой пирамиды, назвав имена всех вовлеченных в нее десятков тысяч людей и вложенные ими суммы. Так, согласно заключению специалиста Криминалистического отдела ДЭР по городу Алматы за №194 от 27.06.2025 года, в базе «Asar Baspana» было зарегистрировано 93 523 уникальных пользователей с ID-номерами, из которых 78 008 произвели вложения денежных средств по программам: «Алтын Сандық» (Золотой Сундук), «Жаңа Мен» (Новый Я), «Авто Бағдарлама» (Авто программа), «Баспана Бағдарламасы» (Жилищная программа), «Асар Ауыл» и «Балльной системе» без повторного инвестирования в наличной и безналичной форме на общую сумму 25 422 708 589 тенге. Эти данные были зафиксированы в разрезе каждой области. Так, согласно заключению Криминалистического отдела ДЭР по городу Алматы за №194 от 27.06.2025 года, зарегистрированных вкладчиков только на территории Алматинской области было 99 человек с суммой вложения денежных средств – 31 264 599 тенге. По г. Астана: зарегистрированных вкладчиков на территории города было 8 555 человек с суммой вложения денежных средств – 1 768 939 000 тенге. По Мангистауской области криминалисты отдела ДЭР по городу Алматы за №194 от 27.06.2025 года обнародовали имена зарегистрированных вкладчиков на территории области – 4 883 человека с суммой вложения денежных средств – 1 361 034 000 тенге. Согласно данным статистики, число зарегистрированных вкладчиков на территории Западно-Казахстанской области составило 2 243 человека с суммой вложения денежных средств – 309 073 500 тенге. Отличилась и Актюбинская область: здесь зарегистрированных вкладчиков на территории области составило 2 450 человек с суммой вложения денежных средств – 627 474 500 тенге. И так можно перечислять широкую географию всех остальных регионов, мегаполисов, где крутилось это преступное колесо с огромными денежными оборотами, именами десятков тысяч доверившихся мошенникам граждан разных национальностей, среди которых несомненно были и люди с высшим образованием. Этот преступный синдикат работал легально, на виду у всех, в том числе и у структур, которые по долгу службы должны были остановить его. И вот 9 февраля 2025 года проведены обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта. По его результатам изъяты 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленные на Т. Нуркена и его приближенных. Кроме того, в г. Актау у его брата изъяты 945 млн тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива. Арестованы и ограничены счета на сумму более 1,2 млрд тенге. Суд продолжается…
Феномен пирамиды
Эксперты, изучающие особенности подобных финансовых пирамид, делят их жертв на три основные группы, которые присутствовали и в структуре «Асара». В первую группу входят «игроки», люди, которые прекрасно осознают, что участвуют в рискованной авантюре, но при этом надеялись перехитрить систему и выйти с прибылью до того, как схема рухнет. Они сознательно шли на риск, но, как показала практика, переиграть математику пирамиды невозможно. Ядром второй группы были «верующие», которые искренне доверяли лидерам и их легенде. Они поверили в существование заводов, в миссию кооператива и в то, что могут заработать здесь легкие деньги. Ощущение причастности к чему-то успешному отключило их рациональное мышление. Немало было и «зомбированных», на которых мощнейшее психологическое влияние оказали «звезды» пирамиды и якобы удачливые вкладчики, демонстрировавшие успешный образ жизни, новые машины и квартиры. «Чуда» не случилось. Театр иллюзий закрыл свой тяжелый занавес. Десятки тысяч людей, добровольно отдавших миллиарды в руки мошенников, получили статус потерпевших. Построившие с размахом финансовую империю, мощнейшую декорацию реального бизнеса на обещаниях сверхприбыли, доведя систему манипуляций до абсолюта, теперь оказались на скамье подсудимых. Между обещаниями и реальностью следствие установило чудовищную диспропорцию – из 15,5 тысячи вкладчиков, достигших уровня «Gold» и претендовавших на квартиры, реальное жилье получил только один человек. Что и требовалось доказать – в этой игре люди были просто пешками. Финансовый крах, разочарование и реалии наступили только тогда, когда сайт пирамиды вдруг перешел в «технический режим». Но умело сконструированная иллюзия быстрого обогащения оказалась способной затуманить разум огромного количества людей. Среди вкладчиков были «лидеры», один из них отдал пирамиде 38,5 млн тенге, сотни людей вкладывали каждый от десяти млн до 20 млн тенге. В городе Астане одна вкладчица вложила 29 млн тенге. На протяжении последних лет мы видим, как в стране стабильно разрастается социально-экономический недуг: количество разоблаченных финансовых пирамид исчисляется десятками, если говорить о громких делах, и сотнями, если учитывать все выявленные факты незаконной деятельности. Список организаций, по которым уже состоялись приговоры суда или ведется расследование, впечатляет своим разнообразием и количеством. Масштабы проблемы таковы, что борьба с финансовыми пирамидами возведена в ранг государственной политики в рамках идеологии «Закон и Порядок». И если оценивать «плотность» пирамид на душу населения или ущерб относительно ВВП, то статистика у нас действительно тревожная, учитывая, что в поле зрения попадают только обнаруженные схемы. По одним данным, только за 2024 год у нас было выявлено и ликвидировано 42 финансовые пирамиды. Годом ранее, за первое полугодие 2024-го, сообщалось о 36 выявленных пирамидах, а в 2023-м только за первый квартал зафиксированы 22. Успокаивает лишь то, что правоохранительные органы стали работать на опережение: в системе «Кибернадзор» заблокировано около 15 тысяч сайтов и аккаунтов, рекламировавших мошеннические проекты, что позволило предотвратить потери более двух миллионов граждан. Но и мошенники не дремлют – организаторы пирамид постоянно совершенствуют методы маскировки, используя иностранные названия и бренды, создавая «левые» программы. Почему же в Казахстане так много пирамид? Эксперты связывают это с несколькими факторами: относительно низкий уровень финансовой грамотности населения, доверчивость людей, жажда быстрого обогащения в условиях экономической нестабильности, а также высокая цифровизация, которая позволяет мошенникам легко создавать видимость легального бизнеса. Организаторы используют изощренные схемы психологического воздействия, агрессивную рекламу в социальных сетях и мессенджерах, где заблокировано уже более 300 чатов. Таким образом, десятки разоблаченных проектов, осужденных организаторов и тысячи обманутых вкладчиков – такова печальная реальность последнего десятилетия. Кто знает, может «Асар баспана» послужит суровым напоминанием: вера в «чудеса» обогащения неизбежно ведет к финансовой катастрофе. И главная линия защиты и обороны находится в сознании самих граждан. Пока спрос на «легкие деньги» будет оставаться высоким, предложение в виде финансовых пирамид не исчезнет.
Акмарал АБДУЛОВА
