Вступил в законную силу приговор, оглашенный межрайонным Специализированным судом по уголовным делам г. Шымкент в отношении шестерых членов организованной преступной группы, вовлекших в финансовую пирамиду несколько сотен человек.
Им вменили обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса, включая создание и руководство организованной преступной группировкой, создание финансовой пирамиды, незаконное предпринимательство и мошенничество. Организаторы аферы, известной под маркой ТОО «Гарант 24», нанесли урон более чем 300 лицам. Сумма понесенного ими ущерба исчисляется в 270 млн тенге. Это в основном жители Шымкента, Туркестанской и других областей. Деятельность ТОО началась в 2019 году. Свою мошенническую сеть организатор пирамиды Ж. и его подельники создали в разных регионах страны. В Актобе была создана головная компания, в других городах – ее филиалы. Схема была банальной – людям обещали увеличить вклады в два-три раза, и чем больше вклад, тем больше процент вознаграждения. И, как полагается, свои обещания мошенники первое время выполняли. Поверив нежданно свалившемуся счастью, люди стали нести деньги от продажи квартир и машин. Кто-то занимал деньги, надеясь увеличить их в короткие сроки. Это были суммы от десяти до 20 млн тенге. Чтобы якобы создать более удобные условия для вкладчиков, организаторы финпирамиды создали ТОО, где их клиенты могли закладывать свое имущество. Сделки на первом этапе выглядели действительно привлекательными. Но вскоре мечты о сверхприбылях стали таять. Через год, в феврале 2020 года, ТОО закрыло двери офисов, сотрудники перестали выходить на связь. Сообщение полиции о преступной деятельности организаторов крупнейшей в истории Казахстана финансовой пирамиды стало для вкладчиков громом среди ясного неба. «Гарантовцев» специальной следственной группе пришлось объявить в международный розыск. Вместо ожидаемых прибылей пострадавшие стали обивать пороги полиции и судов. В августе 2022 года на скамью подсудимых сели 48 человек, включая исполнителей. Объявленные им сроки наказания простирались от семи до 18 лет. Но в уголовном деле точку на этом не поставили. Зимой 2023 года в Шымкенте перед судом предстали главные лица пирамиды – шесть человек, которые верховодили всей этой сетью. В итоге Ж. Есиркепова осудили на 16 лет лишения свободы, и по совокупности с приговором, который был вынесен ему в Актобе, общий срок составил 18 лет лишения свободы. Соратникам достались сроки от шести лет и десяти месяцев до девяти лет. И вновь возникает вопрос: как не попасть в такие сомнительные и мутные сети? Что нужно, чтобы обезопасить себя от финансовой пирамиды? Ведь вроде бы все так просто. Каждый разумный человек, прежде чем, добровольно расстаться со своими деньгами и недвижимостью, должен убедиться в надежности компании, изучить финансовое досье, отзывы. Лучше проявить настороженность, ведь уже сколько раз предложения слишком быстрой и легкой прибыли оказывались элементарной ловушкой для доверчивых людей, и заканчивались уголовным делом. Высокие доходы за короткий срок? Откуда им взяться? Ведь финансовые схемы, которые строятся на привлечении «новых инвесторов» – это классический признак пирамиды, когда за счет денег одних участников пополняются мнимые доходы других. При принятии таких решений лучше проявить здравый смысл и элементарную осторожность. Мы же все хорошо знаем, где бывает бесплатный сыр…
Асия НУРИМБЕТОВА
