ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТКРЫЛИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАКОННОГО БИЗНЕСА, НО И ДЛЯ ПРЕСТУПНЫХ СХЕМ. ПОКАЗАТЕЛЬНЫМ ПРИМЕРОМ СТАЛ ПРИГОВОР, ВЫНЕСЕННЫЙ НЕДАВНО В КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ. ОСУЖДЕНЫ ОРГАНИЗАТОРЫ НЕЗАКОННОГО КРИПТООБМЕННИКА И ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ НАРКОТОРГОВЛИ.
Как установило следствие, осужденные торговали криптовалютой через P2P-платформу Binance, без необходимого разрешения, обходя установленные законодательством торговые площадки Международного финансового центра «Астана». И представьте себе, подобным образом было реализовано цифровых активов на сумму свыше одного млрд теңге, а их доход от незаконного обмена составил 178 млн теңге. Особую опасность этому делу придает то, что один из осужденных занимался отмыванием денег, вырученных от продажи наркотиков. Для приема и перевода средств он привлекал дропперов, которые предоставляли свои банковские счета. Так, через них прошло более 600 млн теңге. Далее деньги конвертировались в криптовалюту и отправлялись на кошельки наркоторговцев. Общий объем установленных переводов составил 277 тысяч USDT.
Скрыть истинное происхождение капитала позволяли два фактора: анонимность блокчейна и участие подставных лиц. Причем полученные преступные доходы не залеживались на счетах: осужденные вложили их в грузовые автомобили и прицепы, техника оформлялась на близких родственников. Благодаря тому, что транспорт использовался в коммерческой деятельности и сдавался в аренду юридическим лицам, нелегальные деньги приобретали видимость законного бизнеса. Суд назначил осужденным три и два года ограничения свободы. В доход государства конфискованы четыре единицы спецтехники и преступный доход на сумму свыше одного млрд теңге. Приговор вступил в законную силу. Преступления в сфере цифровых финансов имеют свою специфику и сложность, но как показал этот случай, они не остаются безнаказанными, и даже использование чужих счетов и оформление имущества на родственников не гарантируют защиты от конфискации. В очередной раз преподнесен урок и дропперам – передача своей банковской карты или счета посторонним, даже за небольшое вознаграждение, может сделать человека соучастником серьезного преступления.
Жанибек БОЛАТ
