В рейтинге стран по борьбе с отмыванием денег Казахстан занял 141-е место из 245, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Finprom.kz.
С января по декабрь 2021 года в стране зарегистрировали 56 уголовных правонарушений по легализации (отмыванию) денег и иного имущества, полученных преступным путем — сразу на 43,6 процента больше, чем годом ранее.
В рейтинге стран по борьбе с отмыванием денег в 2021 году Казахстан занял 141-е место из 245. Индекс страны составил 67,29.
Индекс учитывает такие критерии, как риски отмывания денег, финансирование терроризма, подверженность международным санкциям, коррупционные риски, показатели управления, оборот наркотиков, случаи торговли людьми, а также оценивает, входят ли страны в черный список по налогам Евросоюза и имеются ли офшорные финансовые центры.
Лидирующие позиции в рейтинге заняли Швеция, Аландские острова и Финляндия. Хуже всего обстоят дела в Иране.
По данным экспертов, Казахстан является страной транзита опиатов и каннабиса и остается подверженным высоким рискам отмывания денег.
Кроме того, страна уязвима для финансовых преступлений. Отмечены также высокий уровень коррупции и слабое законодательство в сфере противодействия отмыванию денег.
Напомним, в рейтинге худших стран по загрязнению городов Казахстан занял 33-е место из 115 стран.
