Финансовые пирамиды являются одним из видов мошенничества в сфере финансов. Они привлекают людей ложными обещаниями быстрой и высокой прибыли, после чего рушатся, оставляя своих участников без средств и зачастую в долговой яме. Это ведет к серьезным социальным последствиям, таким как увеличение преступности, банкротства и даже суициды.
Только в первом квартале этого года Агентством финансового мониторинга Республики Казахстан было заблокировано почти тысяча ссылок на веб-сайты и аккаунты, которые проявляли признаки финансовых пирамид. Эти меры были приняты для защиты 600 тысяч человек от возможных финансовых потерь. В Региональной службе коммуникаций Туркестанской области состоялся брифинг для представителей СМИ, на котором выступил руководитель Департамента экономических расследований по Туркестанской области Ерболат Балгабаев. По итогам анализа, более двух тысяч жителей Туркестанской области незаконно получили прибыль от финансовых пирамид на сумму около 650 млн тенге. В отношении 22 подозреваемых по данному делу была применена мера пресечения в виде «содержания под стражей», возмещено 233 млн тенге причиненного потерпевшим ущерба. – В целях профилактики финансовых пирамид департаментом через информационную систему «Аймап» выявлено около десяти тысяч аккаунтов Instagram. Через информационную систему «Кибернадзор» заблокировано 180 аккаунтов, сайтов, групп WhatsApp, которые находятся под угрозой финансовой пирамиды и незаконного игорного бизнеса. В целях снижения уровня широко распространенных финансовых махинаций и экономических преступлений среди населения Агентством по финансовому мониторингу РК запущен телеграм-чат-бот «АФМ INSIDER», – сказал Ерболат Балгабаев. Кроме того, по инициативе Агентства финансового мониторинга реализуется проект «Защита бизнеса». В рамках проекта только в этом году прошло более 15 личных приемов руководителей.
Аскар ЖОМАРТ
