«ПОМОГИТЕ ОСТАНОВИТЬ ПРОИЗВОЛ! МОЮ ДОЧЬ ХОТЯТ НЕЗАКОННО ЛИШИТЬ СВОБОДЫ», – ИМЕННО С ТАКИМИ СЛОВАМИ В РЕДАКЦИЮ «ЮРИДИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ» ОБРАТИЛАСЬ ЖЕНЩИНА, РАССКАЗАВ О НЕПРОСТОЙ СИТУАЦИИ, В КОТОРОЙ ОКАЗАЛАСЬ ЕЕ ДОЧЬ – ЖИТЕЛЬНИЦА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР И ОФИЦИАЛЬНЫЙ УЧАСТНИК ТОО «Q-MED COMPANY GROUP» ДИАНА ВАДИМОВНА ЮН, НА КОТОРУЮ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЗАВЕДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО.
История этого противостояния началась в 2023 году, когда в отношении Дианы Юн было возбуждено дело по п. 1 ч. 3 ст. 189 Уголовного Кодекса Республики Казахстан – присвоение или растрата вверенного чужого имущества в крупном размере. Как пишет мать Дианы – Жани Ким, поводом для возбуждения дела послужило заявление и.о. директора ТОО «Q-MED COMPANY GROUP» Р. Базарбай, которая одновременно является матерью второго владельца 55 процентами доли в уставном капитале компании Б. Әшімхан. Но обо всем по порядку. В 2019 году основатель клиники психологической помощи и психокоррекции «Центр Сана-сезим» Р. Базарбай, познакомилась с Дианой Юн. Сама Р. Базарбай довольно известная личность в Кызылординской области, которая на тот момент владела двумя ТОО – «Центр Сана-сезим» и «Q-MED COMPANY GROUP». Если первая компания более-менее пыталась держаться на плаву, несмотря на то, что имела свои обязательства перед другим соучредителем, то судьба второй ждала своей участи – либо полного закрытия, либо возрождения. По словам Жани Ким, у ТОО «Центр Сана-сезим», на тот момент не было своего собственного помещения (только арендованное), были арестованные счета и судебные иски от второго соучредителя, владевшего 50 процентами доли участия в уставном капитале ТОО и пытавшемся взыскать с компании более 30 млн тенге (средства, которые им были вложены на закуп медицинского оборудования), включая банковский кредит от АО «Сбербанк» в размере десять млн тенге. В этот период Р. Базарбай и Д. Юн заводят знакомство и поддерживают хорошие отношения. Как говорит мать Дианы – Жани Ким, Р. Базарбай нередко обращалась к ее дочери за финансовой помощью и практически никогда не получала отказа. Эти подробности мы пишем для того, чтобы у читателя сформировалось ясное представление об уровне доверительных отношений между женщинами.
Нежданная поддержка
По словам Жани Ким, однажды ее дочь случайно наткнулась на объявление своей новой знакомой, которое та разместила у себя на странице в Фейсбук о продаже медицинской клиники. Недолго думая, Диана позвонила директору Р. Базарбай. В разговоре выяснилось, что у директора нет возможностей дальше поддерживать компанию, поэтому и было принято решение ее продать. Поскольку Диана Юн имела на тот момент небольшие денежные накопления, она предложила помочь сохранить бизнес совместными усилиями, но с правом соучредительства и выкупа доли с 50 процентами в уставном капитале. Женщины договорились. Так началась работа по реанимированию товари щества. 28 августа 2019 года Диана Юн, в связи с невозможностью купить долю медицинской клиники ТОО «Центр Сана-сезим», так как 50 процентов доли принадлежит соучредителю, имеющему финансовые претензии и судебные иски к Р.Базарбай, на основании договора купли-продажи, приобретает долю в ТОО «Q-MED COMPANY GROUP» в размере 45 процентов, которая на тот момент не имела ни производственной базы, ни расчетного счета, ни даже медицинской лицензии, подчеркивает Жани Ким. В состав учредителей вошла не сама Р. Базарбай, а ее дочь – Б. Әшімхан, на условиях, что Д. Юн после погашения долгов у ТОО «Центр Сана-сезим» получит долю в размере 50 процентов этой компании, имеющей медицинскую лицензию и лечебное медицинское оборудование. По словам Жани Ким, имея три высших образования, в числе которых специализация кризисменеджера, Диана приложила все усилия для возрождения и развития бизнеса, вкладывая деньги для открытия нового корпуса клиники, и так была погашена часть кредиторской задолженности. Согласно протоколу собрания учредителей ТОО «Q-MED COMPANY GROUP» от 28 августа 2019 года директором утверждаются Б. Әшімхан с правом первой подписи во всех банковских и иных документах. Диана Юн утверждается на должность финансового директора с правом первой подписи на всех банковских и иных документах, то есть с равными полномочиями. Спустя три года, в июне 2022 года, долг, образовавшийся перед прежним соучредителем ТОО «Центр Сана-сезим», а также кредитный долг перед АО «Сбербанк» были полностью погашены, и доля ТОО «Центр Сана-сезим» в размере 45 процентов была передана Диане Юн. Как говорится, «Дружба, основанная на бизнесе, лучше, чем бизнес, основанный на дружбе». Так, дело двух партнерш стало процветать. Медицинские центры, которыми они руководили, занимались реабилитацией граждан после инсульта и инфаркта. С учетом важности и актуальности этого социального направления клиники стали пользоваться спросом у населения. Однако вернемся к началу истории. Со слов Жани Ким, в период с сентября 2019 года по февраль 2020 года Д. Юн вкладывает из своих личных средств в ТОО «Q-MED COMPANY GROUP» временную финансовую помощь в размере 20 млн тенге (11 250 000 тенге поступают на расчетный счет компании, 8 750 000 тенге вносятся наличными в кассу). К счастью, счета ТОО «Центр Сана-сезим» теперь разблокированы, и компания обрела возможность работать полноценно. Затем, имея капитал из оставшихся 18 млн тенге Д. Юн по согласованию с Р. Базарбай совместно открывают второй корпус медицинской клиники. Наладив всю систему обслуживания, включая бухгалтерию, в августе 2020 года Диана Юн возвращает себе вложенную временную финансовую помощь – 20 млн тенге. И уже на следующий год, в период с декабря 2021 года по ноябрь 2022 года, она снова вкладывает на расчетный счет компании ТОО «Q-MED COMPANY GROUP» временную финансовую помощь в размере 29 422 000 тенге для ее дальнейшего продвижения. По словам Жани Ким, общая сумма временной финансовой помощи ее дочери Д. Юн за период с сентября 2019 года по ноябрь 2022 года составила порядка 49 422 000 тенге, а возврат итого меньше – 23 000 000 тенге. Таким образом, общая сумма задолженности ТОО «Q-MED COMPANY GROUP» перед Д. Юн по состоянию на декабрь 2022 года составила 26 422 000 тенге. Но, как мы помним, Д. Юн и Р. Базарбай вели общее дело на основе двусторонних деловых связей, что стало приносить дивиденды. Никаких конфликтов на почве возврата денежных средств у бизнес-партнерш в тот период не возникало. Все строилось на взаимном доверии и уважении. На 2019 год ТОО «Центр Сана-сезим» наладило хорошие контракты с НАО ФСМС, что говорит об успешности проекта и его значимости в регионе. Деньги стали поступать в больших объемах. В мае 2020 года ТОО «Q-MED COMPANY GROUP», не имевшая собственной медицинской лицензии в отличие от ТОО «Центр Сана-сезим», вступает с ней в консорциум и начинает работу по экспресс-тестированию на COVID-19, которое было в тот период особенно востребованным у населения, благодаря чему доходы компании с 2020 по 2022 год составили более 840 млн тенге, едва не дойдя до миллиарда! В 2022 году бизнес-партнерши принимают решение открыть третий корпус лечебного центра – поликлинику. – Для полноценного запуска моя дочь снова вкладывает собственные и заемные средства, а также оформляет льготный кредит – шесть процентов годовых под залог жилого дома Р. Базарбай, которая сама предлагает пойти на такой шаг из-за недостатка финансовых ресурсов, – говорит мать Дианы.
Начало конфликта
После того, как пандемия пошла на спад, прибыль стала постепенно уменьшаться. Конечно, у ТОО «Центр Сана-сезим» все еще оставались контракты с НАО ФСМС, на которые с трудом удавалось выплачивать заработную плату медицинскому персоналу и погашать услуги за аренду помещения. Только вот заработки были уже не те, что раньше, и денег у компании, как говорит Жани Ким, не было. Однако рассчитывать долго на контракты с НАО ФСМС не приходилось, и Р. Базарбай предлагает открыть поликлинику, учитывая хорошую производственную базу двух предыдущих клиник, на что согласилась Диана Юн. В 2022 году решение было принято, приглашен проектный менеджер, который делает расчеты и объясняет, что поликлиника принесет прибыль только тогда, когда у нее будет как минимум 20 тысяч прикрепленного населения. Поскольку Диана Юн довольно успешно продемонстрировала свои навыки по эффективному бизнес-менеджменту, она взяла на себя всю организационную работу, а Р. Базарбай берется за поиски 20 тысяч населения. Но был один нюанс, как говорит Жани Ким – Р. Базарбай живет в Турции и прилетает в Кызылорду только каждые два месяца. Компания прикрепления населения шла с 15 сентября по 15 ноября 2022 года, соответственно Д. Юн напоминает коллеге о сроках открытия поликлиники к 15 сентября. К этому времени нужно было собрать те самые 20 тысяч населения. Помимо открытия поликлиники, сюда относится привлечение нового персонала медицинских работников, оснащение кабинетов современным оборудованием, проверки СЭС и других государственных инстанций, а также получение лицензии. Ведь люди имеют право выбирать, какому медучреждению доверить свое здоровье. Однако к указанному сроку прикрепить удается всего пять тысяч населения. Это шло в разрез с установленными ожиданиями, и бизнес столкнулся с угрозами нерентабельности. Как утверждает мать Д. Юн, ее дочь все свои условия по организации и запуску поликлиники выполнила в полном объеме, но Р. Базарбай, обещавшая 20 тысяч человек – нет. Поскольку денег теперь не хватает, Д. Юн занимает их у родной сестры и племянницы. По словам женщины, на фоне острой нехватки денежных средств, между ее дочерью и Р. Базарбай начинается ссора. Каждая оперирует своими доводами и конфликт доходит до предела. В 2022 году Р. Базарбай по вотсап переписке отстраняет Д. Юн от управления компаниями вопреки Закону РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (п.п. 2 и 3 ст. 34, и пп. 9 п. 2 ст. 43), а также ст. 82 Гражданского кодекса Республики Казахстан, где сказано, что исключение участника ТОО возможно только при наличии доказанного существенного вреда или нарушения обязанностей. Без таких оснований действия мажоритарного участника (обладающего большей долей в капитале компании) могут быть признаны неправомерными. Но случилось то, что случилось, и отстраненная Д. Юн, рассчитывая на нормализацию отношений и владея 45-процентной долей уставного капитала компании, продолжает ходить на работу в офис. Однако с декабря 2022 года ее перестали допускать в здание, фактически не дав возможности участвовать в управлении ТОО, тем самым нарушив трудовое законодательство. По словам матери, в августе 2024 года через суд Д. ЮН удается взыскать с ТОО «Q-MED COMPANY GROUP» и ТОО «Центр Сана-сезим» невыплаченную заработную плату за 2022 год в размере 3 947 238 тенге, так как в связи с открытием поликлиники и финансовыми затруднениями компаний она не получала заработную плату весь 2022 год.
Возбуждение уголовного дела
Интересный момент. По словам Жани Ким, перед своей ссорой с Р. Базарбай и ухода в 2022 году Д. Юн за год до этого нанимает компанию ТОО «NUR CONSULT KZ», которая проводит полную ревизию бухгалтерской документации обоих компаний, на предмет наличия документов, правильности их заполнения, обобщения по налоговому учету исполнения налоговых обязательств и по расчетам социальных платежей согласно данным бухгалтерского учета за период 2019-2021 годы, в расчете на визит налоговых органов. Ведь все помнят налоговую амнистию, инициированную Главой государства в 2019 году, где малый бизнес освобождался от налога сроком на три года и был мораторий на любые проверки МСБ. Теперь подходил срок полной отчетности перед налоговиками и нужно было перепроверить всю бухгалтерию компаний, а также их финансовую отчетность. Но как мы уже знаем, ее отстраняют от работы в 2022 году и в декабре 2023 года в отношении Д. Юн возбуж дается уголовное дело по п. 1 ч. 3 ст. 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан – растрата вверенного имущества. Следственным отделом УП г. Кызылорда проводится досудебное расследование в отношении Д. Юн. Основанием послужило заявление и.о. директора ТОО «Q-MED COMPANY GROUP» Р. Базарбай, которая указала на то, что финансовый директор Юн Диана Вадимовна в период с 01.01.2020 года по 31.12.2022 года, используя свое служебное положение, совершила растрату вверенного ей имущества в виде денежных средств компании, тем самым причинив материальный ущерб в размере 96 909 988 тенге. По результатам дополнительных двух проверок сумма ущерба возросла до 108 млн тенге. Ключевым доказательством обвинения стал аудиторский отчет, заказанный по инициативе Р. Базарбай в ноябре 2023 года, без участия и уведомления второго участника ТОО Д. Юн и без каких-либо официальных запросов в ее адрес.
Странности следствия
– За время следствия были проведены три судебно-бухгалтерские экспертизы. Множество экспертиз были назначены и проведены без предварительного ознакомления защиты, как этого требует закон. Первая экспертиза была проведена в июле 2024 года с формулировкой: «сумма недостающих средств может составить до 105 млн тенге», что прямо указано как предположение, а не установленный факт. Вторая была в октябре 2024 года без участия стороны защиты. И третья проведена в мае 2025 года при участии защиты, по нашим вопросам, но эксперт прямо указал: «определить сумму ущерба обоснованно и аргументированно не представляется возможным ввиду отсутствия всех необходимых данных». О каком установленном факте в данном случае может идти речь, если согласно нашей базе данных из системы 1С, которую использовала та же сторона, инициировавшая аудит, нет никаких доказательств хищения? Ведь база данных бухгалтерии что у Р. Базарбай, что у Д. Юн должна быть одна и та же, или же потерпевшая сторона умышленно препятствует проведению экспертизы 1С, так как мной уже установлен факт подделки и искажения данных, внесенных ими в программу 1С при рассмотрении дела гражданским судом о взыскании заработной платы Д. Юн за период 2022 года с компаний – задается вопросом Жани Ким. – Я считаю, что все делается с преступным умыслом не возвращать денежные средства, вложенные Дианой в компанию в качестве временной финансовой помощи, а также, чтобы скрыть свои многочисленные финансовые махинации по приобретению материальных благ, выражающихся в дорогостоящем приобретении недвижимости в Казахстане и Турции. Речь идет о миллионных тратах с использованием средств, выделяемых от НАО ФСМС, о чем следствию нами были предоставлены документальные подтверждения, которые умышленно не проверялись в ходе расследования, – говорит Жани Ким. По результатам проведенного досудебного расследования уголовное дело, возбужденное 29.12.2023 года по п. 1 ч. 3 ст. 189 УК РК Постановлением заместителя прокурора города Кызылорда, было прекращено в начале марта 2024 года на основании п. 2 ч. 1 ст. 35 УПК РК за отсутствием состава уголовного правонарушения. Однако уже в апреле 2024 года зам.прокурора Кызылординской области отменяет постановление своего коллеги и вновь инициирует возбуждение уголовного дела. В ходе проведения следственных действий в ноябре 2024 года уголовное дело было переквалифицировано в более жесткую форму, а именно по п. 2 ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан, за которое предусмотрено лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. – За время всего этого разбирательства у нас накопилось очень много вопросов к следственным органам и прокуратуре, которые, по-нашему мнению, ведут дело исключительно в обвинительном ключе и даже не пытаются нашей стороне предоставлять право доказать свою невиновность, тем самым нарушая принцип презумпции невиновности и наши конституционные права (ст. 77 Конституции РК), а также п. 1 ст. 19 УПК РК. Ведь каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Никто не обязан доказывать свою невиновность, а неустранимые сомнения в виновности подозреваемого, обвиняемого, подсудимого толкуются в их пользу. Нам даже отказали в объективном проведении очной ставки между заявителем и подозреваемым. Вопросы могла задавать только сторона обвинения, но, когда мы попытались задать свои, нас неожиданно прерывают ввиду наличия у заявительницы несовершеннолетнего ребенка. Как можно объективно вести дела, если наши права нарушаются на таких элементарных вещах? – адресует свой вопрос следственным органам мама Дианы. Несмотря на это, 16 июня 2025 года, следователем СО Управления полиции города Кызылорда проводится задержание Дианы, которая на тот момент была госпитализирована в стационарное отделение Областного медицинского центра Кызылординской области. Ее забирают из медицинского учреждения и на два дня помещают в ИВС, а затем – под домашний арест. При этом, никого из представителей правоохранительных органов не волновало физическое состояние задержанной, которая, как утверждает ее мать, еле держалась на ногах.
Замкнутый круг и неудовлетворенные ходатайства
Специализированный следственный суд города Кызылорды своим Постановлением избирает Диане Юн меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. При обжаловании данного постановления судья судебной коллегии по уголовным делам Кызылординского областного суда оставляет его без изменения. Как говорит мать Дианы Юн Жани Ким, не оставляя попыток доказать свою правоту и имея на руках все необходимые доказательства, адвокат Дианы неоднократно подает ходатайства о производстве судебно-экспертного исследования средств компьютерной технологии, где объектом экспертизы должна была стать выгрузка всей программы «1С: Предприятие» TOO «Q-MED COMPANY GROUP». Она имеется на дисковом накопителе данных, предоставленных Дианой и адвокатом следствию под протокол выемки. Кстати, в декабре 2024 года Прокуратура г. Кызылорда выносит постановление об удовлетворении жалобы адвоката Дианы Юн с требованием дачи указаний органу досудебного расследования проверить все доводы стороны защиты и решить вопрос назначения повторной судебно-бухгалтерской экспертизы, а также назначить экспертизу компьютерных технологий для исследования базы данных «1С». Позже становится известно, что вышеуказанная экспертиза по факту не назначалась, а постановление и соответствующие материалы не были направлены в ИСЭ по Кызылординской области. Как подчеркивает Жани Ким, из-за жалобы потерпевшей стороны Специализированный следственный суд г. Кызылорды, проведя заседание без участия Д. Юн и ее адвокатов, выносит Постановление о признании Постановления следователя о назначении судебно-экспертного исследования средств компьютерной технологии незаконным и необоснованным , мотивируя тем, что вопросы, поставленные эксперту, выходят за пределы специальных знаний и не входят в компетенцию лица, которому поручено проведение данной экспертизы. Примечателен тот факт, что о данном Постановлении Следственного суда законные представители и адвокаты Д. Юн узнают в аккурат в тот момент, когда оставался ровно один день до его обжалования. Сторона защиты Д. Юн писала письма в Областную прокуратуру, Департамент полиции Кызылординской области, Аппарат Президента, Уполномоченному по правам человека в Республике Казахстан, Партию «Аманат», Главе государства и в другие инстанции, но все их обращения спускали снова вниз тем же органам, ведущим преследование. Получается замкнутый круг. Неужели следственные органы и вправду не хотят принимать никаких мер реагирования и даже игнорируют указания вышестоящего руководства? – Защитой были поданы более 20 ходатайств о проведении следственных действий. Были обжалованы процессуальные действия органа досудебного расследования по ст. 105, 106 УПК РК. Почти все ходатайства были удовлетворены, но фактически не исполняются следствием. Личные приемы должностных лиц Департамента полиции и областной прокуратуры не возымели эффекта. Следствие не захотело провести экспертизу, результаты которой могли помочь установить истину. Защита была вынуждена назначить ее в частном порядке. Не берутся во внимание доводы Дианы о том, что именно она вложила свои собственные средства в оборот компании. Алгоритм действий указывает на попытку искусственного создания особо крупного ущерба в угоду заявителя, – говорит Жани Ким. В целях всестороннего освещения данной истории редакция обратилась за комментариями к первому учредителю TOO «Q-MED COMPANY GROUP» Р. Базарбай, которая отметила следующее: «Поскольку вы журналист, вы должны собрать информацию, провести расследование. Материал не должен быть однобоким. И пока у нас идут следственные мероприятия, никто ничего не может ни опубликовать, ни предоставлять. Мы можем вкратце говорить, что у нас имеет место. Остальными внутренними вопросами владеют наши адвокаты. Если вы хотите взять у меня комментарии, это должен быть видеозвонок официального вашего обращения с вопросами, и мы бы ответили вам в официальном порядке. Все это должно происходить так. Вышлите свое удостоверение журналиста, мы по каждому пункту ответим. Вы позвонили, написали, я ответила. Дальше отправьте к нам официальный запрос и тогда у вас будет материал более насыщенный и полный». Руководствуясь принципами объективности и ст. 4 Закона Республики Казахстан «О масс-медиа» от 19 июня 2024 года № 93-VIII ЗРК редакция «Юридической газеты» отправила официальный запрос за №35 от 07.08.2025 года к первому учредителю TOO «Q-MED COMPANY GROUP». Ответ за исходящим № 165 от 11.08.2025 года публикуется в авторском содержании выше.
Алексей САМОЙЛОВ
P.S. Материал подготовлен на основании официальных документов, а также записан со слов Жани Ким. На момент публикации данного материала редакция отправила дополнительные запросы в адрес руководства Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Рес публики Казахстан. Редакция «ЮГ» будет следить за дальнейшим развитием событий этого дела.
