12 июля 2023 года принят Закон Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов» (далее-Закон). Нормы Закона введены в действие с 24 июля 2023 года, за исключением норм, предусматривающих меры и способы добровольного и принудительного возврата активов, которые вступили в силу с 12 сентября 2023 года.
Согласно преамбуле, Закон в интересах нынешнего и будущего поколений казахстанцев регулирует общественные отношения по выявлению и возврату государству незаконно приобретенных активов в целях восстановления нарушенных прав народа Казахстана, обеспечения верховенства права, социальной справедливости, устойчивого экономического и социального развития Казахстана на благо его народа.
Закон распространяется на субъектов, которые являются или являлись лицами, занимающими ответственную государственную должность, должности, предполагающие выполнение управленческих функций в государственном юридическом лице или субъекте квазигосударственного сектора, а также на аффилированных с ними граждан.
Сумма активов необъяснимого происхождения данных лиц, находящихся в их собственности, пользовании, владении или под их контролем (а равно их наследников и правопреемников) должна быть равна или превышать тринадцатимиллионнократный размер месячного расчетного показателя.
Возврат активов осуществляется уполномоченным органом, Комитетом по возврату активов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
Работа данного ведомства включает мониторинг информации, полученной из любых, не запрещенных законодательством Республики Казахстан источников информации и анализ сведений о происхождении активов, обращение в Комиссию по возврату активов с предложениями о включении субъектов и их аффилированных лиц в соответствующий Реестр, обеспечение работы деятельности данной Комиссии, принятие мер по добровольному или принудительному возврату активов.
Согласно статьям 24, 25 Закона, возврат активов может носить добровольный или принудительный характер. Добровольный возврат активов осуществляется путем передачи всех или части незаконно приобретенных активов государству. Принудительный возврат активов осуществляется на основании судебных актов Республики Казахстан, иностранных государств или решений компетентных органов иностранных государств в порядке, предусмотренном Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан. Лица, включенные в реестр, а также иные лица, в собственности, во владении или под контролем которых находятся активы, вправе добровольно вернуть государству активы, находящиеся в их собственности, пользовании, владении или под контролем, путем заключения:
1) соглашения о добровольном возврате активов;
2) мирового соглашения в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан;
3) процессуального соглашения о признании вины и возврате активов согласно уголовному и уголовно-процессуальному законодательству Республики Казахстан;
4) иных соглашений, не противоречащих законодательству Республики Казахстан.
Порядок рассмотрения дел по возврату государству незаконно приобретенных активов по основаниям, предусмотренным Законом, осуществляется судом по общим правилам, предусмотренным Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан (далее-ГПК), с особенностями, установленными Законом (часть 4 статьи ГПК) .
С принятием Закона, нормы ГПК дополнены главой 30-1, предусматривающей порядок оспаривания действий (бездействия) уполномоченного органа по возврату активов.
Достаточно ли нормы Закона и ГПК, определяющие участие суда в работе по возврату незаконно приобретенных активов, обеспечивают правовые гарантии лиц, ставших субъектами данного процесса покажет время. На сегодня, в судах области дел данной категории не имеется. Думается, при реализации норм Закона поставленные им цели будут достигнуты.
Судья Жамбылского областного суда
Нурлыбекова Айгуль Аликовна
