Шулы іс | Громкое дело

ЧИСТО ЗАКАЗНОЕ УБИЙСТВО

Дело о дерзком нападении на ТОО «Контакт Ойл» в Алматы и жестоком убийстве трех охранников было одним из самых громких в Казахстане в начале 2000-х годов. Заказчиком выступил один из учредителей группы компаний Владимир Федоров, нанявший киллеров, для того чтобы имитировать ограбление и скрыть крупное хищение.

 

Успешный бизнес

В каждом деле, как говорится, ищите экономическую подоплеку. Она всегда играет ключевую роль в преступлении. Эта история началась с того, что летом 2004 года Владимир Федоров по договору купли-продажи приобрел 99,72 процента доли в уставном капитале у учредителя ТОО «Контакт Ойл» Михайлова в размере 31 324 080 тенге. Последний оставил в своей собственности 0,28 процента доли в уставном капитале в размере 87 200 тенге. Решением общего собрания участников ТОО «Контакт Ойл» от 03.06.2004 года был утвержден Устав данной компании, и предприятие было зарегистрировано в Управлении юстиции г. Алматы.
Одновременно для расширения своего бизнеса Федоров совместно с неким Даулбековым в 2004 году создали ТОО «Контакт Управление», куда в последующем в период с сентября 2004 года по сентябрь 2007-го вошли ТОО «РусКазОйл», «К-Таu-Тrаvеl», «Баян-Ауыл», «Фирма «Комплекс», «Контакт Тур», образовавшие так называемый один холдинг ТОО «Контакт Управление» с уставным капиталом в размере 70 648 160 тенге, где учредителями являлись Федоров и Даулбеков. У каждого участника было по десять процентов доли от общего размера уставного капитала ТОО «Контакт Управление», а международной компании Farston Group Ltd (Британские Виргинские острова) принадлежало 80 процентов доли уставного капитала ТОО «Контакт Управление».
Впоследствии, 13 июня 2008 года, ТОО «Контакт Ойл» было перерегистрировано в Департаменте юстиции г. Алматы в связи с изменением местонахождения юридического лица по адресу: г. Алматы, микрорайон «Астана», дом 1/6. Третий учредитель Михайлов предоставил свой жилой дом с земельным участком площадью 0,1585 га. Основными видами деятельности указанных ТОО являлись реализация горюче-смазочных материалов, развитие туристического бизнеса и другая не запрещенная законодательством деятельность. В г. Алматы учредителям холдинга принадлежали пять АЗС, которые располагались на пересечении улиц Рыскулова – Авроры, Утепова – Розыбакиева, Рыскулова – Белинского, Райымбека – Яссауи, на Северном кольце; в Алматинской области – 15 АЗС, в г. Павлодаре – 20 АЗС и в г. Шымкенте – три АЗС. Кроме того, на балансе предприятия имелись развлекательный комплекс «Табаган», расположенный в п. Бескайнар Талгарского района Алматинской области, крестьянское хозяйство, развлекательный комплекс «Кочевник», расположенный на 19-м километре трассы Алматы – Бишкек. В самом штате ТОО «Контакт Управление» работали около 50 человек, включая бухгалтерию, финансовый, маркетинговый и юридические отделы, а также службу охраны.
В период с 2005-го по декабрь 2008 года, злоупотребляя своим служебным положением в качестве генерального директора, Федоров в нарушение требований ведения бухгалтерского учета поручил своему помощнику Роману Кайлю, который являлся супругом его родной племянницы Н. Кайль (Машковой), ежедневно собирать всю выручку, поступавшую из АЗС и гостинично-развлекательных комплексов «Табаган», «Кочевник». Таким образом, вся наличность холдинга аккумулировалась у генерального директора Федорова, распоряжавшегося деньгами в соответствии с бизнес-планом.

Куда ушли деньги?

В январе 2006 года генеральный директор Федоров назначил родственника Романа Кайля директором ТОО «Фирма «Комплекс». По указанию Федорова в бухгалтерских документах указывали некоторые суммы денег, как выданные в подотчет Кайлю от ТОО «Фирма «Комплекс». С момента появления Кайля вся наличность, поступавшая и в эту фирму, передавалась ему в руки, при этом расходные ордера в бухгалтерии составляли на самого Кайля. В расходных ордерах на выдачу право подписи имел только директор, то есть сам Кайль, он же и подписывал их как подотчетное лицо. Так, в 2007 году в подотчет Кайлю было выдано 162 045 500 тенге, из них 22 489 353 тенге списано по авансовому отчету. Задолженность Кайля на конец 2007 года составила 154 556 147 тенге.
В 2008 году Роману Кайлю было выдано в подотчет 126 636 570 тенге, из них, включая остаток задолженности по полученным им деньгам за 2007 год, списано 218 956 147 тенге. Общая задолженность Кайля на конец 2008 года составила 62 236 570 тенге.
Об этой имеющейся задолженности бухгалтер сообщила Федорову, но тот ответил, что со временем эти деньги спишут. На самом деле денежные средства списывать Федоров не собирался, а давал прямые указания своему помощнику, конкретно уточняя, куда их вкладывать. Естественно, какую-то долю он оставлял своему помощнику и родственнику Роману Кайлю на развитие своего частного бизнеса.
30 ноября 2006 года в налоговом комитете Ауэзовского района г. Алматы было зарегистрировано ИП «Кайль Р.А.». Данное ИП практически ничем не занималось, только приобретало земельные участки в Алматы и Алматинской области, часть из них перепродавалась. Денежные средства от данного ИП в компанию не поступали, ими распоряжался лично сам Кайль. В его задачу входила только своевременная сдача отчета в налоговый комитет по земельным актам.
Вместе с тем супругой Федорова – Натальей Федоровой – было зарегистрировано ИП «Федорова Н.Е.», которая занималась сдачей в аренду помещения под офисы в г. Алматы. Доходы от деятельности ИП получала сама Федорова. В ее задачу входила только сдача отчетов в налоговый комитет Медеуского района.
Владимир Федоров лично распоряжался деньгами вне деятельности организованного холдинга. Фактически присвоил их, используя на свои нужды, создавая фирмы в России по месту жительства своей дочери Дарьи Федоровой, 1983 года рождения, проживающей в Москве и имеющей на праве частной собственности ООО «ГРК Голицын» и «Сталм». Через дочь Федоров выводил денежные средства для приобретения недвижимости в столице Российской Федерации и Московской области, строительства базы отдыха «Голицын» по Минскому шоссе в г. Одинцово Московской области. Ввиду того, что выводимых средств явно не хватало, Федоров брал десятки миллионов долларов США в качестве зай­мов в казахстанских банках под залог имущества предприятий холдинга. Всего за период с 2004 года по декабрь 2008 года ТОО «Контакт Управление» и его структурными подразделениями – ТОО «Контакт Ойл», «РусКазОйл», фирма «Комплекс», «Контакт Тур» – было получено кредитных денежных средств по договорам займа на общую сумму 14 298 777 870 тенге. В том числе через банки: АО «Банк ЦентрКредит» – 13 млрд 114 млн тенге; АО «Цесна Банк» – 550 млн тенге; АО «Мастер Банк» – 480 млн тенге; АО «Каsрibank» – 154 777 870 тенге. На 17.12.2008 года общая ссудная задолженности группы компаний, входящих в ТОО «Контакт Управление», перед банками составила 8 980 028 082,75 тенге.
После образования больших сумм по кассе генеральным директором Федоровым было дано устное указание главному бухгалтеру Курмановой о том, чтобы все денежные средства из кассы компаний ТОО «Контакт Ойл» и ТОО «РусКазОйл» она отписывала расходными кассовыми ордерами на сотрудников компаний, которые работали в ТОО «Контакт Ойл». Для сокрытия преступной деятельности по указанию Федорова незаконно выведенные им суммы были зачислены в подотчет сотрудников, а именно: Боранбаеву в размере 601 млн 500 тыс. тенге и Кривенко в размере 1 млрд 845 млн тенге, а также и в подотчет самого Федорова в размере 1 961 523 978 тенге.
Примерно в конце ноября 2008 года Боранбаев и Кривенко, боясь наступления материальной ответственности за подотчетные денежные средства, о движении которых им до этого ничего не было известно, находясь в кабинете генерального директора Федорова, потребовали от последнего списать с их подотчетов образовавшиеся задолженности денежных средств, которыми они реально не распоряжались.
– Если вы не спишите задолженность, – сказал Кривенко, – мы вынуждены будем обратиться в соответствующие органы.
Выслушав их требование, Федоров предложил Кривенко и Боранбаеву перевести денежные средства, находящиеся у них в подотчете, в его подотчет в виде оформления беспроцентного займа. – Давайте не будем драматизировать, – сказал Федоров. – Я ведь перевел в подотчет вам не от хорошей жизни. Сами знаете, какие налоги с нас сдирают. Тем более эта мера временная. Главный бухгалтер в курсе.
После этого разговора Федоров дал указание Кривенко как юристу его компании о том, чтобы им были составлены фиктивные протоколы общих собраний учредителей ТОО «Контакт Ойл» с решением переоформления денежных средств на него, то есть Федорова в виде беспроцентных займов.
По указанию генерального директора Кривенко составил фиктивные протоколы общих собраний учредителей и, соответственно, к ним договоры займов от 05.05.2008 г., 30.06.2008 г., 01.08.2008 г., 30.08.2008 г. и 01.10.2008 года. После подписания протоколов и других липовых документов генеральным директором Федоровым и учредителем Михайловым (как председателем общего собрания участников ТОО «Контакт Ойл») их представили главному бухгалтеру Курмановой. Последняя, в свою очередь, оформив фиктивный приход денежных средств по приходно-кассовым ордерам от Боранбаева на общую сумму 601 млн 500 тыс. тенге и Кривенко на общую сумму 1 млрд 845 млн тенге в кассу предприятия, провела бухгалтерскую операцию, согласно которой все денежные средства, находившиеся в подотчетах сотрудников, перешли по приходно-кассовым ордерам к генеральному директору Федорову в качестве беспроцентных займов. Кроме того, главным бухгалтером Курмановой документальный остаток по кассе ТОО «Контакт Ойл» в сумме 1 730 908 364 тенге также был передан в подотчет Федорова в виде беспроцентного займа на основании вышеуказанных фиктивных решений учредителей ТОО «Контакт Ойл» по расходным кассовым ордерам, которые были подписаны лично самим Федоровым.
Также главным бухгалтером по расходно-кассовому ордеру от 01.10.2008 года, подписанному Федоровым, в подотчет последнего были переданы денежные средства на сумму 151 млн 500 тыс. тенге. В общей сложности в подотчет гендиректора на 18.12.2008 года были переданы денежные средства в размере 4 268 908 364 тенге, а на 01.01.2009 года –
4 408 023 978 тенге, которые он незаконно присвоил и растратил на свои личные нужды.

Имитация ограбления

16 ноября 2008 года сотрудника ТОО «Контакт Ойл» Андрея Сарупко в свой кабинет вызвал генеральный директор Федоров. Когда тот зашел в кабинет, там уже находился Роман Кайль.
– Ты, говорят, разбираешься в железе, – сказал Федоров, проводя сотрудника в комнату отдыха.
– Сможешь взломать дверцу сейфа? Вот, код набираю, а дверца не открывается. А там документы, срочно нужны.
– Я не знаю… – замялся Сарупко. – Тут специалист нужен.
– А ты монтировкой попробуй. Может, получится открыть, – настоял генеральный директор.
Сарупко принес монтировку и взломал дверцу сейфа.
– Вот молодец, – довольный хозяин кабинета протянул купюру в пять тысяч тенге. – Это тебе за работу. Только ты никому не говори, что открыл дверцу. Договорились?
– Могила, шеф, – кивнул головой сотрудник.
Умысел на имитацию ограбления кабинета офиса, расположенного в микрорайоне Астана, дом 1/6, возник у Федорова еще тогда, когда готовились фиктивные протоколы общего собрания учредителей ТОО «Контакт Ойл» о выдаче ему беспроцентных займов на сумму более четырех миллиардов тенге. Об имитации ограбления он думал и после, когда начальник службы безопасности требовал усиления охраны объектов. За десять дней до этого события, а именно 6 ноября 2008 года, был заключен договор с ТОО «Кузет и К» на охрану объектов. Несмотря на то, что договор был подписан 6 ноября, охрана осуществлялась не по указанному в договоре адресу: мкр. Астана, дом 1/6, а на других трех объектах: Каменское плато, ул. Орловского, дом 4, где проживал Федоров, в Карасайском районе, с. Карагайлы, ул. Новая, и мкр. Дархан-2,
ул. Аскарова, 29.
Ознакомившись с условиями договора, Федорова заинтересовал один пункт, где говорилось, что ТОО «Кузет и К» отвечает за ущерб, причиненный кражами товарно-материальных ценностей, совершенными посредством взлома на объекте замков, дверей, окон в результате ненадлежащей охраны. И самое главное, что «Кузет и К» несет ответственность за ущерб, нанесенный уничтожением или повреждением имущества посторонними лицами, проникшими на охраняемый объект в результате ненадлежащего выполнения исполнителем в лице ТОО «Кузет и К» своих обязанностей.
В случае нераскрытия преступления – нападения на офис товарищества, согласно условиям указанного договора по охране объекта, наступили бы форс-мажорные обстоятельства (вред, причиненный в результате преступных действий третьих лиц), вследствие чего ТОО «Кузет и К» понесло бы ответственность по погашению причиненного в результате нападения ущерба. Ради этого генеральный директор заставил сотрудника вскрыть свой сейф в кабинете.

Грабители в масках

16 ноября 2008 года около 01.30 в тот момент, когда один из охранников Исагулов, проводив сотрудников ТОО «Контакт Управление», стал закрывать входные ворота, трое неустановленных лиц в масках незаконно проникли на территорию офиса. У одного в руках был пистолет, у другого – нож. Когда Исагулов, обходив территорию, завернул за угол здания, один из грабителей приставил ему пистолет к голове и сказал:
– Пикнешь – пристрелю. Мы не за твоими деньгами пришли. От тебя нам ничего не надо.
Грабители повалили охранника на землю, скрутив руки за спину, обмотали их скотчем. Но их заметил другой охранник – Амалбеков.
– Стоять! Стрелять буду! – закричал он.
Нападавшие, оставив лежать на земле Исагулова, побежали в сторону второго охранника, который пытался скрыться в здании, но не успел закрыть дверь. Настигнув Амалбекова, грабители стали его избивать, произведя несколько выстрелов из пистолета резиновыми пулями в голову и туловище. В это время Исагулов, освободив руки от скотча, побежал на помощь к Амалбекову. Только он успел добежать до крыльца, как один из грабителей начал стрелять в него. Две пули попали Исагулову в спину. Нападавшие убежали, не сумев ничего похитить, так как Амалбеков с криком о помощи побежал в сторону ул. Саина. В это время из находящейся недалеко АЗС «КазМунайГаз» на крики и выстрелы выскочили люди. Амалбеков попросил их вызвать полицию. После, вернувшись, он из помещения позвонил начальнику службы охраны Молдаеву.
В результате неудачного разбойного нападения охранникам Исагулову и Амалбекову были причинены телесные повреждения в виде ссадин и кровоподтеков на спине, на лице и других частях тела, повлекшие собой легкий вред здоровью. В ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции были изъяты на территории офиса несколько резиновых пуль и гильз, а также запаховые следы. После допросов потерпевших и осмотра места происшествия уголовное дело, возбужденное Ауэзовским РУВД, было приостановлено из-за неустановления лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых.
После нападения 16 ноября 2008 года через начальника службы охраны Молдаева Федоров передал пострадавшим охранникам 100 тыс. тенге за то, что они дали отпор нападавшим.
– Кто еще знает о нападении? – спросил он Молдаева. – Дело в том, что перед выходными мне принесли деньги, которые лежат в комнате отдыха в сейфе. Сейчас он вскрыт. Денег там нет. Надо пустить слух, что похищены деньги из моего сейфа. Ты понял?
– Владимир Михайлович, – возразил начальник службы охраны, – как можно пустить слух, если охранники и кассир знают, что при нападении никакие деньги не похищены. Полиция тоже знает.
– Это не твое дело, – нахмурился Федоров. – Ты пусти слух, а там видно будет. Понял? Все, можешь идти…

(Окончание читайте в следующем номере Юридической газеты №63. Материалы уголовного дела предоставлены Алматинским городским судом. Фамилии некоторых фигурантов дела изменены.)

Олег ДОМАЕВ
Юридическая газета

Комментарий