Жаңалықтар | Новости

Организаторов финансовой пирамиды осудили в Актобе

В Актобе осудили организаторов финансовой пирамиды, продававшей фальшивые акции иностранных компаний, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Мошенническая схема по привлечению денег граждан работала в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте, Актобе и Уральске.

“Организаторы финансовой пирамиды, выдавая себя за представителей иностранной компании Unique Finance, предлагали населению инвестировать деньги в ценные бумаги крупных международных компаний – Pepsi, Nike, Microsoft, Ford и BMW.

Взамен вкладчикам была обещана ежемесячная прибыль в размере 6 процентов от вложенной суммы, 5 процентов от суммы вклада нового партнера. При этом минимальный взнос составлял тысячу долларов. Вместо ценных бумаг населению выдавались фальшивые акции, а их денежные средства присваивались организаторами финпирамиды. Организаторы осуждены на 3 и 3,5 года”, – сообщили в ведомстве.

По данным агентства, на сегодняшний день рынок заполнили компании, которые якобы торгуют криптовалютами, акциями зарубежных компаний, бижутерией, турпутевками, другими товарами и услугами, призывая граждан вложить деньги в их проект. Вместе с тем такой быстрый и легкий способ заработка может обернуться большими финансовыми потерями.

В Агентстве по финансовому мониторингу дали несколько рекомендаций, которые помогут выявить финансовые пирамиды:

  • гарантированная чрезмерная высокая доходность организации;
  • отсутствие лицензии Агентства по регулированию и развитию финансового рынка;
  • отсутствие собственных средств – выплата за счет денег новых участников;
  • отсутствие четких правил возврата вложенных средств;
  • отсутствие точного определения деятельности;
  • широкая рекламная кампания через соцсети и мессенджеры с громкими лозунгами.

Комментарий